2020-02-27 : Comprendre Les Enjeux Essentiels De La Gestion     2020-02-25 : Diagnostic D'entreprise Et Risque De Crédit     2020-02-21 : La Prévoyance Individuelle Et Collective     2020-02-20 : Assurance Construction : Comment Sécuriser Vos Contrats De Travaux & Maîtriser Vos Risques ?     2020-02-20 : Perfectionnement à la Méthodologie, les Outils et les techniques de l’Audit Interne dans la Banque & les Etablissements Financiers     2020-02-20 : La méthode HACCP :faire vivre l'analyse des dangers     2020-02-18 : Comment Construire Et Mener Efficacement Un Plan D’amélioration Qualité Dans Les Banques Et Les Établissements Financiers ?     2020-02-14 : Prévention des erreurs médicamenteuses évitables     2020-02-13 : Le Marché Des Professionnels & Des Petites Entreprises : Gestion, Techniques De Financement Et Suivi Des Risques     2020-02-12 : Perfectionnement Aux Techniques Et Méthodes D’évaluation Des Entreprises     2020-02-06 : Organisation De Trésorerie Centralisée En Entreprise     2020-02-06 : Comment élaborer et mettre en place une Cartographie des Risques & un Plan de Continuité au sein des Établissements de Crédit ?     2020-02-06 : Manipulation et administration des cytotoxiques     2020-02-06 : Crédits D'investissement Et Plan De Financement     2020-02-04 : Mobilisation Des Actifs, Cession De Créances Et Affacturage     2020-02-04 : Pratique De La Prévision Et De L'analyse Financière     2018-02-12 : Bâle II, Bâle III, La Règlementation Bancaire Et La Maîtrise Des Risques : Décryptage Et Évaluation     2018-02-27 : Le Conseil En Gestion De Patrimoine Dans La Banque     2018-02-24 : Principes Et Enjeux De La Défiscalisation Et De La Gestion De Patrimoine     2018-02-20 : Maîtrise du risque infectieux : les précautions complémentaires     2018-02-16 : L’impact Du Numérique Sur Les Métiers De Vente & Sur Le Rôle Managérial Du Responsable D’agence     2018-02-11 : L'assurance-Crédit : Un Outil De Gestion Du Poste Client    
 
Formations bancaires et financières d’actualité, Le n° 1 de la formation bancaire et financière en
Tunisie, Leader de la formation professionnelle bancaire et financière en Tunisie, Le n° 1 de 
la formation bancaire et financière en Tunisie, Etude de projets, accompagnement et coaching, 
Formation et coaching force de vente banque de détail, Séminaires Banque/Assurance/Finance de
marché/corporate finance, Formations qualifiantes et opérationnelles en banque/assurance/corporate,
Spécialistes de la formation en ALM/Risk Management/Audit et contrôle interne
Spécialiste de la Gestion des risques et Bâle II, Expert en banque de détail/Retail Banking, 
Cabinet d’études et de formation spécialisé en financement en fonds propres
Formations bancaires et financières d’actualité, Le n° 1 de la formation bancaire et financière en
Tunisie, Leader de la formation professionnelle bancaire et financière en Tunisie, Le n° 1 de 
la formation bancaire et financière en Tunisie, Etude de projets, accompagnement et coaching, 
Formation et coaching force de vente banque de détail, Séminaires Banque/Assurance/Finance de
marché/corporate finance, Formations qualifiantes et opérationnelles en banque/assurance/corporate,
Spécialistes de la formation en ALM/Risk Management/Audit et contrôle interne
Spécialiste de la Gestion des risques et Bâle II, Expert en banque de détail/Retail Banking, 
Cabinet d’études et de formation spécialisé en financement en fonds propres
Formations bancaires et financières d’actualité, Le n° 1 de la formation bancaire et financière en
Tunisie, Leader de la formation professionnelle bancaire et financière en Tunisie, Le n° 1 de 
la formation bancaire et financière en Tunisie, Etude de projets, accompagnement et coaching, 
Formation et coaching force de vente banque de détail, Séminaires Banque/Assurance/Finance de
marché/corporate finance, Formations qualifiantes et opérationnelles en banque/assurance/corporate,
Spécialistes de la formation en ALM/Risk Management/Audit et contrôle interne
Spécialiste de la Gestion des risques et Bâle II, Expert en banque de détail/Retail Banking, 
Cabinet d’études et de formation spécialisé en financement en fonds propres
Formations bancaires et financières d’actualité, Le n° 1 de la formation bancaire et financière en
Tunisie, Leader de la formation professionnelle bancaire et financière en Tunisie, Le n° 1 de 
la formation bancaire et financière en Tunisie, Etude de projets, accompagnement et coaching, 
Formation et coaching force de vente banque de détail, Séminaires Banque/Assurance/Finance de
marché/corporate finance, Formations qualifiantes et opérationnelles en banque/assurance/corporate,
Spécialistes de la formation en ALM/Risk Management/Audit et contrôle interne
Spécialiste de la Gestion des risques et Bâle II, Expert en banque de détail/Retail Banking, 
Cabinet d’études et de formation spécialisé en financement en fonds propres
Formations bancaires et financières d’actualité, Le n° 1 de la formation bancaire et financière en
Tunisie, Leader de la formation professionnelle bancaire et financière en Tunisie, Le n° 1 de 
la formation bancaire et financière en Tunisie, Etude de projets, accompagnement et coaching, 
Formation et coaching force de vente banque de détail, Séminaires Banque/Assurance/Finance de
marché/corporate finance, Formations qualifiantes et opérationnelles en banque/assurance/corporate,
Spécialistes de la formation en ALM/Risk Management/Audit et contrôle interne
Spécialiste de la Gestion des risques et Bâle II, Expert en banque de détail/Retail Banking, 
Cabinet d’études et de formation spécialisé en financement en fonds propres
 
Formations bancaires et financières d’actualité, Le n° 1 de la formation bancaire et financière en
Tunisie, Leader de la formation professionnelle bancaire et financière en Tunisie, Le n° 1 de 
la formation bancaire et financière en Tunisie, Etude de projets, accompagnement et coaching, 
Formation et coaching force de vente banque de détail, Séminaires Banque/Assurance/Finance de
marché/corporate finance, Formations qualifiantes et opérationnelles en banque/assurance/corporate,
Spécialistes de la formation en ALM/Risk Management/Audit et contrôle interne
Spécialiste de la Gestion des risques et Bâle II, Expert en banque de détail/Retail Banking, 
Cabinet d’études et de formation spécialisé en financement en fonds propres
   
 
Nos Modules de Formation / Banques & Assurances

La Lutte Contre Le Blanchiment D'argent Dans Le Secteur Bancaire
 
 
Objectifs du séminaire :
     
   
- Maîtriser les dispositions réglementaires internationales en matière de lutte contre le blanchiment
- Connaître les différentes obligations des établissements de crédit en matière de blanchiment et identifier les risques de mise en jeu de leurs responsabilités - Acquérir une démarche méthodologique pour l'identification des opérations bancaires illicites
- Mettre en place une politique de prévention efficace contre le blanchiment et élaborer un plan d'action opérationnel au sein de la banque.
     
 
Population cible :
     
   
- Tout collaborateur des établissements de crédits experts : inspecteurs généraux, chefs de missions, auditeurs, contrôleurs, responsables juridiques.
- Exploitants clientèle : directeurs d'agences, chargés de clientèle, gestionnaires de patrimoine...
- Personnel back-office : spécialistes métiers, responsables moyens de paiement
     
 

DATE : 1 ère Session : 10 & 11 Avril 2018 2 ème Session : 04 & 05 Novembre 2018
           
DURÉE : 2 jours

LIEU : Tunis

CONTACT : Tél :  (+216) 71 951 443 / 71 904 057
                       Fax: (+216) 71 951 225

E-mail : consultants@elite-communications.tn



 
 
 
 
Programme synthétisé :
     
   
GENERALITES
• Définitions et généralités
• Les différentes étapes du blanchiment
- L'introduction
- La dissimulation
- L'intégration
• Un phénomène international

EVOLUTION DE LA LEGISLATION
• Les mesures internationales et le GAFI
• Exemples en Europe : Le cas du Luxembourg et de la Suisse
• Analyse comparative de la législation tunisienne (Décembre 2003)
PRATIQUES UTILISEES PAR LES BLANCHISSEURS
• L'utilisation des transferts de fonds (exemples : les sociétés de transferts de fonds internationaux, les systèmes de soldes compensatoires des banques clandestines
• La technique de la valise (billets et or)
• L'utilisation de prêts internationaux
• L'infiltration des blanchisseurs dans le circuit économiques, prise de pouvoir d'entreprises légales
• L'utilisation de structures off shore, sociétés écrans, avocats et experts comptables (exemples)
• L'utilisation de produits financiers ( exemples : swaps, options et OPCVM alternatives)
• L'utilisation d'Internet ou service en ligne
• Les circuits non bancaires(ex : immobilier, casinos
MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION EFFICACE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
• Le rôle de la direction
• Le coût de la surveillance
• Les politiques et procédures internes : du commercial au back office et fonctions support
• Système de suivi et de contrôle formel
• La connaissance du client par l'approche risque
• Le suivi des transactions et de la structure du client
• Exemple de rapport de transactions suspectes • La centralisation du risque de blanchiment (la fonction compliance)
• Comment s'assurer de l'efficacité de l'organisation interne ? la formation continue au sein de la
 
 
 
    Adresse :  Rue 8011, Centre Espace Tunis, Tour B , Bureau B 1.5 Montplaisir 1073 Tunis - TUNISIE
 
 
                                     elite-communications.tn © 2011 | Powered by OKTOPUS